Pemberantasan Pencucian Uang: Tinjauan Peran PPATK dalam Kasus Robot Trading Indra Kesuma

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan studi kasus robot trading oleh Indra Kesuma. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan kedua, bagaimana proses hukum yang dijalankan oleh PPATK dalam menyelidiki tindak pidana pencucian uang terkait kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggabungkan studi hukum normatif dengan data empiris dari kasus robot trading. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa PPATK memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk dalam kasus Indra Kesuma, di mana PPATK bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk membekukan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam pelaksanaannya, PPATK masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan koordinasi antar-lembaga serta hambatan dalam mengakses informasi lintas batas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang telah berjalan efektif dalam beberapa aspek, meskipun masih memerlukan peningkatan pada koordinasi dan kerangka hukum untuk penanganan kasus yang lebih komprehensif. Kasus Indra Kesuma juga menunjukkan pentingnya penguatan PPATK dalam investigasi lintas yurisdiksi guna mencegah kejahatan keuangan yang lebih luas.